• Retail
  • Caso de Aplicación

Detección Automatizada de Riesgos y Monitoreo en Tiempo Real para Cumplimiento Normativo en Retail

Servicios contratados:

  • SaaS, scaleAgent, scaleCapture

Visión General del Cliente

Empresas del sector retail que necesitan asegurar el cumplimiento normativo de manera eficiente y continua.

¿Qué desafíos enfrentamos?

  • Identificación manual de riesgos de cumplimiento y posibles violaciones regulatorias, resultando en un proceso lento y propenso a errores.
  • Necesidad de un monitoreo continuo de transacciones, contratos y comunicaciones para detectar irregularidades antes de que escalen.
  • Asegurar la alineación de los procesos de negocio con las políticas de cumplimiento internas y externas.
  • Prevención del fraude y análisis exhaustivo de documentos para detectar posibles incumplimientos.

Métricas de Impacto

  • Detección automatizada de riesgos de cumplimiento, permitiendo una respuesta proactiva.
  • Implementación de monitoreo en tiempo real de transacciones, contratos y comunicaciones para identificar irregularidades de manera inmediata.
  • Garantía de alineación continua de los procesos de negocio con las políticas de cumplimiento.
  • Fortalecimiento de la prevención del fraude a través del análisis inteligente de transacciones.
  • Revisión eficiente de documentos y contratos para la detección temprana de posibles incumplimientos.

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