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Monitoreo en Tiempo Real para Cumplimiento Normativo y Prevención del Fraude

Servicios contratados:

  • Consultoría de IA y Datos, scaleAgent

Visión General del Cliente

Un banco regional de tamaño mediano que opera en múltiples jurisdicciones y está sujeto a estrictas regulaciones de cumplimiento y enfrenta un creciente riesgo de fraude en sus transacciones financieras.

¿Qué desafíos enfrentamos?

  • Dedicación de considerables recursos al monitoreo manual de transacciones y datos de clientes para garantizar el cumplimiento normativo (e.g., KYC, AML).
  • Procesos manuales lentos y propensos a errores en la detección y prevención de actividades fraudulentas.
  • Dificultad para identificar patrones de fraude sofisticados en tiempo real con los métodos actuales.
  • Necesidad de un monitoreo más eficiente y automatizado para evitar sanciones y mantener la confianza del cliente ante la creciente complejidad de las regulaciones.
  • Limitaciones de los sistemas actuales para analizar grandes volúmenes de datos transaccionales en tiempo real.

Métricas de Impacto

  • Implementación de monitoreo en tiempo real de transacciones utilizando scaleAgent, permitiendo la detección inmediata de actividades sospechosas.
  • Reducción en un 40% de los falsos positivos en las alertas de fraude mediante el análisis inteligente de datos.
  • Aceleración del proceso de cumplimiento normativo a través de la identificación automatizada de posibles incumplimientos.
  • Disminución del tiempo de respuesta ante incidentes de fraude en un 60% gracias a las alertas tempranas y la información contextual proporcionada por scaleAgent.
  • Mejora en la detección de patrones de fraude emergentes a través del análisis continuo de datos y la comprensión adaptativa de scaleAgent.

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Trabajamos para crear valor e impulsar el éxito de nuestros clientes.

Nuestra visión es ser el asesor de confianza en la intersección de la tecnología y la expansión del mercado global, ayudando a los clientes a aprovechar el poder de la Inteligencia Artificial (IA) y lograr un crecimiento sostenible a nivel mundial.